Naar schatting heeft meer dan de helft van de ondernemingen die een Ultimate Benificial Owner (UBO) moesten registreren bij de KvK dat nog niet gedaan. De deadline daarvoor was 27 maart. Er volgt geen uitstel van handhaving, waardoor boetes en taakstraffen kunnen volgen.
In antwoord op Kamervragen stelt minister Kaag geen reden te zien om een handhavingsmoratorium in te stellen. Wel wordt er in eerste instantie vooral risicogebaseerd gehandhaafd en gekeken naar entiteiten met een hoog witwasrisico, zo belooft de minister. ‘Ook ontvangt iedere entiteit waar handhaving voorgenomen is, eerst nog een laatste waarschuwing vanuit Bureau Economische Handhaving. De entiteit wordt dus dan nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om opgave te doen.’
Privacy UBO’s
Ze wijst daarbij ook op de maatregelen die Nederland heeft genomen om de privacy van UBO’s te waarborgen in de Nederlandse implementatie van het register dat voortvloeit uit de Europese antiwitwasrichtlijn. Veel ondernemingen hielden de boot af in afwachting van een uitspraak van het EU-Hof, nadat een advocaat-generaal een advies gaf dat de richtlijn enkele aanpassingen behoeft om compliant te zijn met de GDPR (AVG).
Vertraagde verwerking
De deadline voor inschrijving is verstreken op 27 maart. Naar schatting heeft zo’n 45 procent van de UBO-registratieplichtigen zich ingeschreven. Volgens Kaag is het mogelijk dat de verwerking langer duurt door kleine verstoringen eerder bij de Kamer van Koophandel. ‘Daar zal uiteraard rekening mee worden gehouden in de handhaving. Indien de juridische entiteit tijdig de UBO-gegevens heeft opgegeven, zal geen handhaving plaatsvinden vanwege het niet voldoen aan de registratieplicht.’
Anderhalf jaar de tijd
De wet is in september 2020 in werking getreden en ondernemers hebben anderhalf jaar de tijd gehad om hun grootaandeelhouders op te geven in het UBO-register. ‘Gedurende deze periode is herhaaldelijk op verschillende wijzen over de deadline gecommuniceerd en verzocht om tijdig opgave te doen, waaronder via directe aanschrijfbrieven. De deadline van 27 maart 2022 zou bij allen die het betreft dus reeds geruime tijd bekend moeten zijn,’ aldus de minister.
UBO-plichtig
Volgens KvK vallen 1,5 miljoen Nederlandse organisaties onder de nieuwe plicht. Het gaat om de volgende organisaties:
- Niet-beursgenoteerde besloten vennootschappen;
- Niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen;
- Stichtingen;
- Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
- Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
- Onderlinge waarborgmaatschappijen;
- Coöperaties;
- Maatschappen;
- Vennootschappen onder firma;
- Commanditaire vennootschappen;
- Europese naamloze vennootschappen;
- Europese coöperatieve vennootschappen;
- En Europese economische samenwerkingsverbanden.
Bron: https://cmweb.nl/2022/03/boetes-dreigen-voor-800-000-organisaties-zonder-geregistreerde-ubo